Hacienda bloquea cuentas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó bloquear todas las cuentas que estén abiertas en el sistema financiero mexicano de 66 personas físicas y morales, entre los que se encuentran el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.

De acuerdo con información de “El Financiero”, tras la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre lavado de dinero de la organización criminal encabezada por Raúl Flores Hernández, en el que fueron involucrados Márquez y Álvarez, la UIF giró un oficio a todas las instituciones financieras como bancos, casas de cambio, casas de bolsa (si es que tienen inversiones) para que dejen de operar con estas personas físicas y empresas; es decir, ya no puedan realizar ningún depósito ni retiro.

Si los involucrados tienen cuentas en un banco, la institución está obligada a informar a la persona que su cuenta dejará de operar y se le notificará para que ejerzan su derecho de réplica ante la UIF, que tiene 10 días para recibirlo, una vez que la entidad financiera haya notificado al titular de la cuenta que dejarían de operarla.

De acuerdo con especialistas consultados, al conocer el comunicado del Departamento del Tesoro, las entidades financieras procedieron por políticas internas a revisar si las empresas y personas físicas forman parte de su lista de clientes, para notificar a la autoridad.

Una vez que cierren las cuentas que hayan sido detectadas en el sistema financiero mexicano, deben dar aviso a la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera.

En la lista, además de los cantantes, hay una empresa creada en Guadalajara llamada Grupo Egmont que tiene el nombre de la instancia que reúne a todas las Unidades de Inteligencia Financiera del mundo, lo cual, de acuerdo con personas consultadas, podría haberles ayudado a evadir la ley, dado la similitud del nombre.

La Secretaría de Hacienda señaló que México y Estados Unidos “cuentan con mecanismos de cooperación que les permiten trabajar de manera coordinada en diversos ámbitos de inteligencia financiera”, sobre las investigaciones del caso.

“En apego al marco legal mexicano, la Secretaría de Hacienda no revela ni comenta el contenido de ningún tipo de indagatoria”.

Oficial Solicitud

La PGR solicitó al gobierno de Jalisco información sobre empresas ligadas al futbolista Rafael Márquez Álvarez.

Reporte detallado

El secretario general de gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, aseguró que la PGR solicitó detalles de la operación y los nombres de propietarios de esas firmas, de los responsables, los socios y el estado que guarda cada una.

Colaboración

El funcionario estatal manifestó a medios de comunicación que la administración que encabeza el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dará los detalles de esas sociedades mercantiles que están siendo requeridas por la autoridad federal y que se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad, de la entidad.

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